Риэлторы Октябрьского округа отмывают доходы

Названия фирм не приводятся. На момент проверки юридические лица не состояли на учете в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, организациями не были согласованы и утверждены в установленном законом порядке правила внутреннего контроля агентства недвижимости и программы его осуществления. Прокурор Октябрьского округа в отношении руководителей этих агентств возбудил дела об административных правонарушениях (за неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля). Сейчас одно из дел об административном правонарушении рассмотрено, постановлением Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу директор агентства недвижимости оштрафован на 15 тыс. рублей.