По словам источника «БК» в кругах, близких к правоохранительным органам, сумма в 14 млрд. рублей явно завышена. Однако дело может получить громкую огласку, так как в Омске впервые задержали человека за обналичку и поместили в СИЗО. Если будет вынесен обвинительный приговор, в нашем регионе будет создан прецедент и количество «обналичников», особенно на свободе, будет сокращаться.
Как говорит источник, как правило, при обналичивании схемы с возмещением НДС применяются нечасто. Видимо, не обошлось без своих людей в налоговых органах и банках. Не исключено, что цепочка подставных фирм тянется из Москвы, так как в деле может быть замешан депутат Госдумы. К тому же, если обналичивать в Москве, нужно платить «обналичникам» до 10% от суммы, в Омске «комиссия» – всего 4%.
Пресс-секретарь ФСБ для комментариев была недоступна: ее телефон не отвечал.
По неофициальной информации, в Омске немало банков закрывают глаза на «обналичников». Доходит и до курьеза. Так, один из «обналичников» регулярно снимал в одном из банков по одному-два миллиона рублей, и банк решил прекратить порочную практику. Тогда «обналичник» обратился в суд – на каком основании ему не дают деньги с его вклада, если речь идет всего о каких-то 240 тысячах рублей. В результате «обналичник» не просто выиграл в суде, но и подал встречный иск к банку за компенсацию морального ущерба.