Новости. Омск

Омский бизнесмен Кувшинов, который перевел в Латвию 35 млн рублей, отправился в колонию

Он не смог оспорить приговор суда.

Как ранее сообщал БК55, в сентябре этого года Первомайский районный суд вынес приговор 34-летнему директору ООО «Ореон-М» Павлу Кувшинову. Его признали виновным по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидента иностранного государства с проведением операций, содержащих заведомо недостоверные сведения, группой лиц и в крупном размере).

Как установил суд, с марта по август 2015 года Кувшинов, якобы торгуя фруктами, незаконно перевел 560 тысяч евро (или 34,7 млн рублей) на расчетные счета компании, расположенной в Латвии. В соответствующих заявлениях предприниматель привел недостоверные сведения о проведении операций.

Свою вину в суде бизнесмен так и не признал. Его адвокат также настаивал на том, что доказательств его причастности к преступлению нет. Несмотря на это Первомайский районный суд приговорил Павла Кувшинова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Кувшинов пытался оспорить приговор, но суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора о его виновности. Как сообщили в областной прокуратуре, первый приговор оставлен без изменений. Павел Кувшинов отправился отбывать наказание в колонии.

Будьте в курсе последних новостей Омска и Омской области. Подпишитесь на телеграм-канал БК55 по этой ссылке.
Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

7
3
Юрист11.12.2017 13:23:32
Наш суд уже давно забыл про доказывание вины!!! Даже автор статьи пишет что суд установил! Хотя обязан доказать преступность деяния и вину!!! Но зачем, главное статистику не испортить.
4
1
евгения11.12.2017 14:53:06
поясните по-обывательски: в чем преступление-то?)
2
0
Молчун11.12.2017 15:27:13
Не понял за что посадили. Деньги были его? Если его, то в чем дело?
1
0
alf_form11.12.2017 15:32:03
Одним из правомочий агентов валютного контроля является право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Соответственно, резиденты и нерезиденты обязаны данные документы и информацию предоставить в нужной форме и в должный срок.
Значит наше государство в лице налоговой, ЦБ и пр. запросило в Латвии данные документы, латыши ни чего предоставить не смогли, т.к. ни каких фруктов нет...вот и дело и срок.
0
0
alf_form11.12.2017 15:32:34
Одним из правомочий агентов валютного контроля является право запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Соответственно, резиденты и нерезиденты обязаны данные документы и информацию предоставить в нужной форме и в должный срок. Значит наше государство в лице налоговой, ЦБ и пр. запросило в Латвии данные документы, латыши ни чего предоставить не смогли, т.к. ни каких фруктов нет...вот и дело и срок.
3
0
ЕС11.12.2017 18:13:06
Человек, видимо, готовился стать европейцем и купить в Латвии недвижимость, что позволяло бы ему получить вид на жительство в Латвии, а соответственно и во всем ЕС. Те, у кого много денег, европейцами становятся в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии. У кого их мало - в странах Балтии, Румынии и Болгарии.
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2024 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: redactor@bk55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: info@bk55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: reklama@bk55.ru