Центробанк уличил клиентов омского «СИБЭС» в «сомнительных» операциях

Центральный банк России установил, что клиенты омского ЗАО «КБ «СИБЭС» осуществляют «сомнительные» операции, сообщает БК55.

О подобных фактах стало известно после того, как омский банк подал в арбитражный суд исковое заявление об оспаривании решения ЦБ.

В начале мая нынешнего года Центральный Банк в лице Главного управления ЦБ по Омской области направил в адрес «СИБЭС» письмо, из которого следует, что на 1 апреля банку присвоена третья классификационная группа, которая оценивает качество управления банком как «сомнительное». ЦБ указывает, что в «СИБЭСе» не были полностью выполнены рекомендации Главного управления, направленные на организацию работы по пресечению проведения клиентами сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств.

В феврале управление банка уже оценивалось аналогично.

В «СИБЭСе» не согласились с такой оценкой, считая ее незаконной, и попытались обжаловать действия ЦБ в арбитражном суде. Но суд все же решил отказать омскому банку. Решение не вступило в законную силу.

В банке от каких-либо комментариев отказались.

Аскер Абишов