Следственное управление УМВД России по Омской области проинформировало, что направило в суд уголовное дело в отношении 47-летнего учредителя продовольственной компании, обвиняемого в совершении мошенничества в сфере кредитования.

 

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в июле 2013 года. Тогда от руководства банка в полицию поступило заявление об отсутствии имущества, заявленного указанным лицом в качестве залога. Фамилия предпринимателя и название банка в сообщении УМВД не приводятся.

 

«В ходе расследования установлено, что этот предприниматель  в ноябре 2012 года заключил с банком договор о выделении целевого кредита на развитие бизнеса (приобретение  инкубатора), но при этом предоставил недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности своей компании. Кроме того, заведомо не намереваясь приобретать указанное в договоре оборудование, он оформил его в качестве залога, предъявив подложные документы фирмы-поставщика и на аренду складского помещения для хранения. Полученные деньги бизнесмен обналичил и использовал на собственные нужды. В результате мошеннических действий кредитному учреждению причинен ущерб в сумме  6,2 млн. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

 

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы по изъятым финансовым документам сумма получаемой прибыли компании завышена почти в десять раз.

 

Как выяснилось при исследовании документов фирмы-поставщика, заемщик указал название одной из своих подконтрольных фирм, которая не вела никакой хозяйственной деятельности.  

 

Вину фигуранта подтверждают также показания 45 свидетелей, результаты 8 очных ставок и иные материалы дела. Объем уголовного дела составил 17 томов. 

 

Директору продовольственной компании инкриминируется совершение тяжкого преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиков путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, поясняет полиция.

 

Никита Летов