В Омске обвинили в отмывании денег 64-летнюю пенсионерку

Директор «Промтехкомплекта» Валентина Федореева провела махинации с НДС, получив таким образом больше 6 млн. рублей, и купила на эти деньги вексели Сбербанка.

В Омске вынесен приговор по громкому делу, возбужденному против немолодой бизнесвумен, ухитрившейся обмануть налоговую инспекцию. 64-летнюю Валентину Федорееву обвинили в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Делом занимался Следственный комитет России по Омской области. Выяснилось, что в 2007 году Федореева, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Промтехкомплект», основным видом деятельности которого была оптовая торговля бытовыми электротоварами, строительными материалами, машинами и оборудованием для строительства, представила в налоговую инспекцию подложные документы о якобы имевших место сделках и включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах НДС, подлежащих возмещению из бюджета Российской Федерации, по этим фиктивным сделкам.

- На основании подложных документов на расчетный счет ООО «Промтехкомплект» из федерального бюджета в счет возмещения НДС были перечислены 6 млн. 618 тыс. рублей, - сообщает детали махинаций Следственный комитет. - После этого Федореева легализовала похищенные денежные средства, перечислив их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка, которые впоследствии были обналичены, а денежные средства присвоены.

Интересно, что свою вину Федореева не признала. Тем не менее сегодня, 19 мая, Центральный районный суд Омска вынес ей обвинительный приговор.  В итоге бизнесвумен назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.  Кроме того, в пользу государства суд взыскал 6 миллионов 619 тысяч рублей. Причем взыскание обращено на арестованное в ходе следствия имущество обвиняемой. Это земельный участок, жилые и нежилые помещения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Андрей Савраскин