Новости. Омск

В России создадут реестр банковских клиентов и бенефициаров

Фото из сети интернет

Появление такой базы сведений предусматривает законопроект Национального совета финансового рынка (НСФР). Минэкономразвития и Госдума на сегодняшний день положительно оценивают нововведение.

Создать реестр банковских клиентов и их бенефициаров предлагает НФСР в рамках изменения законов «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О персональных данных». Доступ к государственной базе будут иметь только банки и другие финансовые организации с надлежащими полномочиями.

Как сообщают «Известия», в пояснительной записке к законопроекту говорится, что так как такого реестра в стране нет, банки проверяют клиентов и бенефициаров на основе данных из интернета и сомнительных коммерческих реестров.

«В Минфине не ответили на запрос «Известий», в Минэкономразвития официально сообщили, что предварительно позитивно оценивают идею создания государственного информационного ресурса для выявления бенефициаров, но пока в ведомстве предлагаемый законопроект не изучали. В профильном комитете Госдумы проект одобряют. По словам зампредседателя комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, создание баз бенефициаров облегчит работу банков, сняв с них часть временных и материальных затрат. По словам Аксакова, он готов поддержать соответствующую инициативу на законодательном уровне», - пишет издание.

В итоге в государственную базу данных планируют внести фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты удостоверения личности и ИНН физлица. Если физлицо открывает счет в пользу третьего лица, то их данные будут фиксироваться так же, как и данные бенефициаров. Что касается юрлиц, то в их отношении будут зафиксированы ИНН, государственный регистрационный номер, место регистрации и адрес местонахождения. Также в реестре будут данные о бенефициарах.

Мария Орлова

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



15 декабря 2017
586 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]