Омского банкира Мацелевича подозревают в ростовщичестве

По неофициальной информации, бизнесмен находится под пристальным вниманием силовиков из-за незаконного обналичивания более 10 млрд рублей.

Омские силовики активно принялись проверять финансовое состояние ведущих бизнесменов города. Под особое внимание полицейских попал известный банкир, гендиректор НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич.

Напомним, что сегодня один из главных правительственных информационных ресурсов, сайт «Омскрегион», сообщил, что в отношении неустановленного круга лиц заведено уголовное дело. Силовики подозревают группу банкиров в махинациях с отмыванием денег на сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом изданию рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом издание сообщает, что в октябре этого года деятельность известного в Омске предпринимателя Станислава Мацелевича подверглась полицейской проверке. В офисе, находящемся в ТЦ «Миллениум», прошли обыски и выемки документов.

По версии источника, Мацелевич как гендиректор НП СРО «Первая гильдия строителей» через не один десяток строительных фирм-однодневок отмывал деньги сам и помогал это делать другим за некую долю.

- Официально членство в организации стоит 300 тыс. рублей. Сегодня в «Первой гильдии строительства» числится порядка 3 тыс. стройорганизаций. Причем часть из них, как считает эксперт, - мертвые души, оформленные на подставных лиц. Их могли продавать «под ключ», через них могла идти обналичка денег, а также проведение работ с грубыми нарушениями СНИИПов, - сообщает ресурс.

По мнению журналистов, Мацелевич основал около 160 «липовых» организаций в период с 2009 по конец 2010 года. Помочь ему в этом вполне мог юрист Евгений Лузинский, который уже был замечен в том, что создавал по просьбе друзей Мацелевича фирмы-однодневки. В их числе учредители строительных компаний ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов. Они так же, помимо собственных компаний, являются соучредителями НП «СРО «Первая гильдия строителей».

Однако, по мнению ресурса, отмывание денег не единственное преступление Мацелевича - бизнесмен также занимается и банальным ростовщичеством.

- Подтверждением тому служит судебная тяжба, в которой он выступал в качестве истца. Процесс в Первомайском районном суде, который проходил под председательством судьи Лианы Оганесян, был инициирован в отношении Надежды Петряковой - супруги бывшего сотрудника ФСБ Евгения Петрякова, сын которой служит в областной прокуратуре, - пишет «Омскрегион».

По версии интернет-издания, Петрякова взяла взаймы у Мацелевича 2 млн рублей, 3% от которых должна была выплачивать ежемесячно. В итоге Петракова нарушила условия договора, вследствие чего оказалась должна банкиру неприлично большую сумму в 38,45 миллиона рублей. Мацелевич тут же подал в суд, однако судебное производство было прекращено, так как Петракова уплатила всю сумму.

Именно в связи с чрезвычайно агрессивной политикой бизнесмена ресурс связывает предположение о наличии «крыши» в рядах омских, а вполне возможно и московских, силовиков. Отметим, что проблемой отмывания денег силовики заинтересовались после ухода начальника ФСБ области Игоря Бондарева. Однако не факт, что эти события взаимосвязаны.

Варвара Маковеева