Новости. Омск

Адвокаты Дубина обнародовали сенсационные схемы обналички денег

В партнерах компании «Шанталь», создававшейся исключительно с целью обналичивания средств, значатся самые крупные предприятия Омска и Омской области, такие как «Магнит», «Титан» и «Любинский молочно-консервный завод».

Сегодня, 17 февраля, в Центральном районном суде Омска состоялось очередное заседание по делу бывшего начальника департамента образования мэрии Омска Ильи Дубина. Долгое и несколько скучное заседание в конце удивило всех участников сенсационными данными.

Напомним, что экс-чиновнику вменяются обвинения в совершении 26 преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ и одном по ч. 5 ст. 29 УК РФ (получение взятки). Самую большую сумму Дубин получил за содействие в заключении сделки на сумму 5 миллионов рублей. Речь шла о поставке йогуртов в городские школы. Именно разбирательству с компанией «Центр питательных смесей», якобы причастной к афере экс-чиновника, и было посвящено заседание.

В целом можно назвать сегодняшний процесс над экс-чиновником горадминистрации бенефисом одной небольшой и скромной компании — ООО «Шанталь». Каждого свидетеля защитники Дубина спрашивали о том, знакомо ли им название данного предприятия и что они про него знают. Однако никто из свидетелей помочь суду так и не смог.

Никто, кроме Дмитрия Куликова. Оказалось, будучи студентом, он познакомился с девушкой, которая предложила ему подзаработать: оформить на себя несколько фирм в обмен на денежное вознаграждение. Среди этих фирм и оказалось злополучное ООО «Шанталь».

Однако больше всего суд удивил другой свидетель — Дмитрий Сычугов. Оказывается, это он является настоящим руководителем фирмы, которую создал сам же для незаконной обналички денег, в чем с легкостью признался суду.

— В 2011 году я помогал «Центру питательных смесей» вывести со счетов более миллиона рублей. На счет «Шанталя» поступали деньги несколькими порциями, я их отправлял на другие счета, где они обналичивались. Затем я встречался с представителем этого «Центра» и отдавал ему деньги, моя доля составляла 5% от общей массы, — сказал Сычугов.

Адвокат Михаил Завьялов (слева)

Оказалось, что не только данная компания воспользовалась «услугами» Сычугова и его компании, но и целая плеяда очень известных и крупных предприятий региона. Однако их названия почему-то вылетели у свидетеля из головы, поэтому адвокатам Дубина пришлось напомнить их названия.

— Тут много компаний, на самом деле. Вот к делу приобщены документы, в которых говорится, что через «Шанталь» выводили свои средства «Спецпродсервис», ИП Козубенко, «СИБУР Холдинг», «Магнит», «Титан», «Лазурит», «Любинский молочно-консервный завод», «ОБ сервис», «АгроСибТрейд», «Альком» и так далее, я могу без конца перечислять, — сурово сказал адвокат Завьялов.

— Я ничего не помню, — отмахнулся от обвинений свидетель. Вдруг у него зазвонил телефон. — Я не могу сейчас разговаривать, позже перезвоню.

— Насчет обналички звонили? — ехидно поинтересовался другой защитник.

— Ага, — самодовольно кивнул Сычугов.

Однако на этом удивительные факты в деле не закончились: оказывается, через счет ООО «Шанталь» прошло свыше миллиарда рублей, большую часть из которых компания якобы получила по контрактам с перечисленными адвокатом Завьяловым предприятиями.

Почему же полиция не предпринимает никаких мер по отношению к «обналичникам» и недобросовестным предпринимателям никаких мер, остается вопросом. 

Алексей Гошкодер

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



Бездюков17.02.2015 16:41:35
Климат такой в Омске - правоохрана спит.
0
0
не понл17.02.2015 16:55:24
кто позволяет обналичивать денежные средства в таких количествах?
0
0
Станислав17.02.2015 17:08:01
Это не климат, а реальная экономическая система в РФ. Наличка идёт на выплату серых зарплат, плата взяток и откатов с госконтрактов чиновникам, выведение активов из предприятий и уменьшения налогооблагаемой базы, за счёт оплаты липовых различных договоров услуг и т. д..
Потому с нами и не очень любят работать иностранные компании, слишком много соблазнов, за которые у себя на родине грозит реальное уголовное наказание, а в России данную лёгкую прибыль их девать шибко и некуда. Куда не кинь-всюду клин.
0
0
Михаил17.02.2015 17:16:16
Всё это действо напоминает старый добрый фильм "Золотой телёнок"... Полыхаев и прочие товарищи.
0
0
Вот так вот бывает17.02.2015 17:42:54
теперь прокуратура отреагирует!)))
0
0
Abalu17.02.2015 17:45:45
Сам себе явку с повинной накатал за незаконную банковскую деятельность
0
0
Павел17.02.2015 18:40:25
Станислав прав. Всё так и есть.
А если бы не было так, то в РФ уже бы ничего не работало.
потому что по существующим законам вести бизнес нельзя.
0
0
Сегодня без фамилии17.02.2015 18:50:55
По роду деятельности прекрасно осведомлен о данного рода бизнесе (Так называемом). Добавлю, что этот род деятельности развит в Омске широко. Отмывочные конторы в ОБЭПах пускают по кругу сотрудников для снятия дани. Все всё знают, все подпитываются своим процентом ))) и на моём веку это уже лет 10 точно продолжается. И Мостовик и практически все крупные фирмы этим пользуются...всем выгодно !!!
0
0
ЦИТАТА17.02.2015 19:48:43
Чем уже круг, тем в нём теплее…
0
0
Сегодня без фамилии17.02.2015 20:25:39
Что меня возмущает как гражданина!?
каждый день я слышу, что такому то человечку требуется медицинская помощь... и просьба собрать деньги неравнодушных людей... И вот я сравниваю...сколько из уворованных денег можно было бы помочь детям (про остальных уж молчу).
Вы когда перестанете ходить по миру с сумой, когда под носом воруют миллиарды? Уроды! ворующие и уроды, потворствующие этому!
0
0
ФНС17.02.2015 20:26:26
ИП Козубенко это кто?
0
0
Так, просто17.02.2015 20:56:54
Отмывочные конторы в ОБЭПах пускают по кругу сотрудников для снятия дани. Все всё знают, все подпитываются своим процентом))) и на моём веку это уже лет 10 точно продолжается.

Источник: http://bk55.ru/news/article/46695/

Предлагаю, Дубина отпустить и дать ему почётную грамоту за раскрытие совсем другого преступления. Теперь понятна его добрая улыбка. На фоне "отмывочных контор" под ОБЭПОМ Дубин - вообще ни в чём не виновен?
0
0
Зеркало и Обезьяна17.02.2015 21:50:42
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.
(И. А. Крылов)
0
0
Костя18.02.2015 07:38:54
Теперь дубин до приговора не дотянет.
0
0
Так, просто18.02.2015 08:39:34
Теперь дубин до приговора не дотянет.

Источник: http://bk55.ru/news/article/46695/

Очень даже может быть. Дубину надо сейчас дать охрану и бронированный лимузин за счёт бюджета, сменить фамилию (может быть даже пол) и срочно воспользоваться программой защиты свидетелей.
0
0
Справедливый перц18.02.2015 15:05:11
Расформировать ОБЭП, как структурное подразделение полиции. Граждане, без ОБЭП, владеют исчерпывающей информацией об экономических преступлениях происходящих в городе и области.
Всех так называемых "крышевальщиков" привлечь к ответственности!
0
0
Владимир Андреевич19.02.2015 16:27:20
Пять лет назад директор Любинского молкомбината Шостя активно продвигал и продвинул на пост главы Любинского района Ракимжанова А.К. Один из приближенных Абая мне заявил, что "за кандидатурой Ракимжанова стоят большие и серьезные люди в городе". Надо полагать, что стояли большие жулики! Летом с большой помпой (приезжали областные начальники, депутаты госдумы Мизулина и Смолин, областное телевидение)пускали в эксплуатацию районный Дом культуры после многомиллионного ремонта и реконструкции. После отъезда высокой делегации ремонт продолжили. А на этой неделе ломами выковыривали дорогостоющую тротуарную плитку, чтобы можно было открыть входные двери и попасть внутрь. До многомиллионного ремонта такой проблемы с дверями не существовало. Большие и серьезные люди в очередной раз погрели шаловливые ручки у бюджетного костра! А еще можно проверить закупки учебников. За одиннадцать лет моей дочери выдали бесплатные учебники один раз, потому что с этим вопросом обратился к Путину. Что нового в Омской области? Да ничего. Как всегда: воруют!
0
0
Так, просто20.02.2015 10:52:11
Расформировать ОБЭП, как структурное подразделение полиции. Граждане, без ОБЭП, владеют исчерпывающей информацией об экономических преступлениях происходящих в городе и области. Всех так называемых "крышевальщиков" привлечь к ответственности!

Источник: http://bk55.ru/news/article/46695/

Насколько я в курсе, устроиться в ОБЭП можно было только по "конкурсу", так что структура ещё та. Столкнулся с ситуацией, когда в ОБЭПе "РАСКРЫЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ и ТУТ ЖЕ УНИЧТОЖИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА". Правда мило? Но крыша у ОБЭПа очень серьёзная. Порассуждайте сами - чемоданы в Москву надо возить? Надо. А кто их будет собирать? Вот в этом всё и дело.
0
0
16 декабря 2017
1574 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]