Новости. Омск

Пойманным в Омске лидером ОПГ по «обналичке» оказался глава «Сибирского ФастФуда»

Вчера федеральное МВД, оповестив об этом деле, не стало оглашать ни фамилий, ни названий.

Прокуратура Омской области сегодня обнародовала подробности громкого уголовного дела против крупного обналичника. Речь идет, как выяснилось, о директоре трех коммерческих организаций – ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омские платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» – 33-летнем Николае Трофимове.

Органы предварительного расследования обвиняют его в «осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере)».

«Установлено, что в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли», – говорится в сообщении ведомства.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации финансов. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано свыше 1 млн рублей на счетах подконтрольных им организаций.

Вину в совершении преступления Николай Трофимов признал полностью, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Куйбышевский районный суд  Омска, сообщили силовики.

Фирма «Сибирский ФастФуд», судя по справочной информации, зарегистрирована на ул. 4-я Транспортная, д.3, кор.1.

Однако федеральное МВД, рассказывая об этом вчера, почему-то не стало оглашать ни фамилий, ни названий.

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



омич05.07.2016 22:01:41
Народ и без огласки знает,кто и как в регионе творит.Без рулевых ведь ни какой транспорт не идет.
1
0
Правда06.07.2016 07:54:39
Дадут условно. Воруйте дальше!!!!!
1
0
Тося06.07.2016 13:08:57
заголовок не согласован, что пишите-то
0
0
я26.10.2016 20:49:02
напоминает дела с Васильевой. в общем чем больше воруешь, тем меньше дадут
0
0
05 декабря 2017
2185 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]