Новости. Омск

Омским «обналичником» оказался владелец «Сибирского ФастФуда» Трофимов

В ходе следствия у подозреваемых изъяли 20 миллионов рублей наличными.

Вчера большой резонанс вызвала появившаяся в СМИ новость об омском «обналичнике-общепитовце», «заработавшем» на сомнительных операциях почти 30 миллионов. Многие выдвигали свои версии – кто бы это мог быть.

Сегодня стало известно его имя. Органы предварительного следствия обвиняют директора ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омский платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» 33-летнего Николая Трофимова в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

В 2011 г. Трофимов предложил пятерым приятелям обналичивать средства через счета липовых фирм и компаний, занимающихся общепитом и торговлей. За «вознаграждение» – комиссию от 0,4% до 3,5%.

«По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей», – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе следствия у подозреваемых только наличными изъяли 20 млн рублей.

Трофимов полностью признал вину. Дело передано в Куйбышевский райсуд.

  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



Гость06.07.2016 10:14:51
20 миллиардов?! Не многовато?
5
0
Мурат06.07.2016 10:25:27
20 миллионов наверное?
0
0
Ветеран Омского Хоккея06.07.2016 12:54:09
Варвара Любимова!
Если вы не знаете всех обстоятельств, то нечего публиковать и впредь думайте, что вы несете!
0
0
Бывший омич06.07.2016 18:57:41
Человек занимался нормальным бизнесом и наверняка инвестировал в полумертвый сибирский фаст-фуд. Так что в этом плохого? А если с малым и средним бизнесом в Омске ж...па а выгодно заниматься обналичкой, так это вопрос властям?
1
1
05 декабря 2017
2173 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]