Новости. Омск

В Омске и Москве раскрыта ОПГ, которая вывела в тень 1,6 млрд.

http://www.nalogi.ru/
Более 1,6 млрд. руб. успели вывести в теневой сектор экономики злоумышленники, пока их деятельность не пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
В период с 2008 по 2012 гг. члены организованной группы, не имея необходимых документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги они брали 3 процента комиссионных, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России. На их расчетные счета переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков. За счет этого они обналичивали деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных ИП. Также злоумышленники обналичивали деньги с дебетовых карт через банкоматы. У одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дала показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
По предварительным оценкам, доход, который получили подпольные финансисты, составляет более 48 млн. рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила
Ваше имя*:
Ваш E-mail:

Введите числа с картинки:



16 декабря 2017
1127 0
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс цитирования Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И. о. редактора информационной ленты сайта - Ермоленко Ольга Николаевна.
email: [email protected]

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: [email protected]

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: [email protected], [email protected]