У российских банков появились черные списки клиентов, подозреваемых в отмывании денег

29-06-2017 13:46:05

База содержит около 200 тысяч имен граждан и названий компаний.

Совместную базу данных в рамках «антиотмывочного» законодательства создали Росфинмониторинг, ЦБ и банки страны. Они начали обмениваться данными о подозрительных клиентах, которые могут совершать незаконные операции по отмыванию средств.

Как передает издание «Известия», попавшие в эту базу люди и организации могут иметь трудности при открытии счетов и проведении финансовых операций. Всего в этой базе содержится около 200 тысяч подозрительных клиентов, при этом нет информации о том, из-за чего физическое или юридическое лицо попало в список. Таким образом, подозрительным может стать клиент, который попросту не донес какие-либо документы.

Данная база является лишь рекомендацией, но, как пишут федеральные СМИ, при ужесточении контроля клиенту может быть отказано в обслуживании.