Московская полиция возбудила дело по факту мошенничества в особо крупном размере в омском «СИБЭСе»

Странности у омских финансистов обнаружил заместитель главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Сегодня Генрокуратура сообщила, что прокуратура Омской области проверила информацию заместителя председателя Банка России о возможных нарушениях в деятельности АО Банк «СИБЭС». Фамилию зампреда не приводят.

Силовики выявили факты выдачи кредитов по распоряжению должностных лиц АО Банк «СИБЭС» в преддверии отзыва лицензии с 1 февраля по 7 марта 2017 года.

«При этом кредиты выдавались физическим лицам, не имеющим возможности их обслуживать, по документам, содержащим недостоверные данные. Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю», – говорится в сообщении.

В результате банку причинен ущерб в сумме 78 млн рублей.

Прокуратура Центрального округа города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о наличии признаков состава преступления.

Следственное управление УВД по Северо-восточному округу ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).