Москва сообщила о суде в Омске над ОПГ по обналичке

Аферисты специализировались на махинациях с маткапиталом.

Следственное управлением УМВД России по Омской области завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 10 фигурантов, «обвиняемых в мошенничестве при получении социальных выплат в составе организованной группы», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«30-летняя директор кредитного кооператива совместно со знакомыми – тремя мужчинами и семью женщинами – в 2015-2016 годах осуществили 88 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств материнского капитала. Не имея намерений производить выдачу денежных средств, соучастники подыскивали через объявления держательниц сертификатов, попавших в трудные жизненные ситуации. После чего склоняли их к подписанию документов на получение займа для строительства жилья в сельской местности, которые соучастники оформляли в собственность клиенток в счет будущих выплат», – говорится в сообщении.

На основании представленных подложных документов на счет организации поступили соответствующие перечисления. Держательницы сертификатов остались со своими неликвидными участками, а полученные средства маткапитала участники группы распределили и использовали на личные нужды. Причиненный федеральному бюджету ущерб превысил 38 миллионов рублей, уточнила Волк.

В числе собранных органами предварительного следствия доказательств – показания 290 свидетелей и заключения 125 экспертиз.

В целях обеспечения гражданского иска потерпевших по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых: банковский счет кооператива, несколько квартир и земельных участков, а также изъятые при обыске наличные средства.

Материалы направлены в суд.