Омич, проворачивавший в Сургуте аферы при обналичке маткапитала, предстанет перед судом

С двумя местными подельниками.

Банда именовала себя «Народная касса взаимопомощи». Если учитывать, чем обычно заканчивались дела этих новоявленных миллионеров, то под народом они подразумевали себя.

В ходе расследования выяснилось, что, оформившись в организацию, мошенники приступили к первой фазе своей деятельности – активному промотированию или попросту привлечению будущих пострадавших. Упор делался на получателей материнского капитала. Клиентов они искали по старинке – «украшали» столбы своими объявлениями. На этом они сосредоточились в течение почти полугода, с июня по ноябрь 2016 года.

При обработке тех, кто клюнул на их рекламу, они делали упор на то, что вполне легальным будет обналичить средства в том случае, если приобрести земельные участки под строительство домов. Остальное же, в свою очередь, можно будет истратить как душе угодно.

– С владелицами материнского капитала заключались фиктивные сделки по приобретению земельных участков в Омской области. Земельные участки приобретались мошенниками по невысокой стоимости, не превышающей 5 тыс. рублей. Все участки располагались на значительном удалении от населенных пунктов, – сообщает местная прокуратура.

Сэкономить таким образом, перенаправив в свой карман, удалось порядка девяти миллионов.

Следующий этап подразумевал оформление сделок с КПК «Народная касса взаимопомощи г. Омск» на строительство жилых помещений. Оформленные по всем правилам документы направлялись в ПФ, откуда средства перечисляли на счета фирмы мошенников.

К слову, для прикрытия часть приобретенной таким образом суммы все же уходила по назначению клиентам, но суммы выплат им не превышали 180 тысяч, тогда как за такой в общем-то короткий срок самим ныне представшим перед судом лицам удалось сделаться миллионерами.

Местный прокурор направил в судебную инстанцию обвинительное заключение по факту «мошенничества при получении социальных выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».