Суд арестовал машину омского бизнесмена, незаконно получавшего возмещение НДС

Следствие против него завершено. 

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела против 43-летнего директора коммерческой компании, обвиняемого в незаконном получении налоговых вычетов. За мошенничество, совершённое с использованием служебного положения ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Как установило следствие, с 2012 по 2014 годы фигурант использовал служебное положение, представлял в налоговую инспекцию документы, содержащие сведения о фиктивных сделках по поставке пиломатериалов с номинальной фирмой. В общей сложности обвиняемый незаконно получил из казны государства возмещение НДС более 300 тысяч рублей.

«По совокупности собранных доказательств, в числе которых показания 29 свидетелей, заключения бухгалтерских и почерковедческих экспертиз, результаты исследования изъятых электронных носителей информации с отражением фиктивных взаимоотношений с фирмой-поставщиком, коммерсанту вменяется 5 эпизодов незаконной деятельности», – уточнили в Следственном управлении УМВД.

В целях возмещения ущерба государству суд уже наложил арест на автомобиль обвиняемого – по оценке эксперта, он стоит 960 тыс. рублей.

Как пояснили «Коммерческим вестям» в суде, обвиняемым является директор ООО «Импэкс-трейд» (основная деятельность компании – торговля оптовая древесным сырьём и необработанными лесоматериалами) Руслан Пахомов.