Директор юрфирмы «Интек» попался на мошенничестве с квартирами и налоговыми вычетами

Леонид Дмитриев приговорен к тюремному заключению и крупному штрафу.

Судья Центрального райсуда г. Омска рассмотрел уголовное дело по обвинению директора юридической фирмы «Интек» Леонида Дмитриева в совершении нескольких противоправных действий по перепродаже недвижимости и незаконном получении налоговых выплат.

Подсудимый признан виновным и приговорен к шести годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также обвиняемый получил штраф в один млн рублей с обращением арестованного имущества в счет возмещения ущерба потерпевшим.

«В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению.

В числе указанных объектов недвижимости оказались 12 неприватизированных квартир, принадлежащих одной из омских организаций. Жилплощади были перепроданы, несмотря на наличие прописанных в них граждан. После возбуждения уголовного дела суд признал заключенные сделки незаконными», – рассказали в СУ УМВД России по Омской области.

Похищенные таким образом средства направлялись на покупку новой недвижимости с целью совершения новых махинаций. Поэтому для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя эти объекты, общая стоимость которых превышает 70,5 млн рублей, арестованы судом.

Фигуранту предъявлено обвинение в незаконной деятельности по 33 эпизодам: 17 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере, 12 эпизодов покушения на совершение мошенничества и четыре эпизода легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.