Мацелевича и его «банковскую ОПГ» обвинили в получении незаконного дохода в 207 млн

После дополнительного расследования завершено следствие по громкому уголовному делу.

Следственный комитет по Омской области сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению скандально известного предпринимателя Станислава Мацелевича и других лиц, всего 9 человек, в совершении ряда экономических преступлений. Речь идет о пунктах пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая группой лиц в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174-1 («Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере») и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией)», ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).

По версии следствия, «омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, ради незаконной банковской деятельности, извлечения преступного дохода в особо крупном размере и хищения денежных средств создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением. В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 207 миллионов рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 230 миллионов рублей».

Сейчас все следственные действия по уголовному делу произведены, 9 обвиняемых и их защитники ознакомлены в полном объеме с материалами уголовного дела, которые составляют более 485 томов.

По уголовному делу составлено обвинительное заключение, которое вместе с материалами следствия направлено в прокуратуру для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд.