Омские таможенники предотвратили нелегальную валютную операцию почти на полмиллиона долларов

Заведено уголовное дело.

По факту попытки перечисления в одном из омских банков крупной партии нелегальной валюты, было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере». Преступникам может светить штраф до 1 миллиона рублей или же до пяти лет за решеткой.

«Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей,» — цитирует заместителя начальника Омской таможни Александра Максимова пресс-служба ведомства.

У «фирмачей» прошли обыски. В едином порыве прекратить незаконную деятельность в данном случае сошлись сотрудники Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России, а также Росгвардии.

«По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица», — подчеркнул Максимов.

В настоящий момент также проверяется наличие других подобных эпизодов.

Евгений Куприенко