В Омске приговорили «банду» обналичников, которые вывели из бюджета свыше 50 миллионов

Доказано свыше сотни фактов их махинаций.

Официально завершилось судебное разбирательство по незаконной деятельности группы лиц, официально оформившихся в ООО «КапиталИнвест» и ООО «РусГарант», сообщает издание «Коммерческие вести». Руководителем каждой из организаций оказался предприниматель Руслан Кошмуратов. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались шестеро его подчиненных.

Каждому вменяется в вину свыше 100 фактов мошенничества по маткапиталу.

Сам Кошмуратов, как смогло доказать следствие, принял посильное участие в 92 противозаконных деяниях. Еще в 14 случаях наличие доказательств не играет никакой роли: сроки давности по ним уже вышли. В совокупности ему назначено четыре с половиной года лишения свободы. Помимо этого, он должен будет выплатить 400 тысяч рублей.

Ближайшему соратнику Кошмуратова в вину вменяют 41 преступление. Он проведет за решеткой ровно 3 года. На год меньше отсидит подчиненный Кошмуратова Парфенов, замешанный в 27 грязных делишках, а также его коллеги Литвинов и Шамратов с 24 и 17 доказанными фактами.

Лишь две дамы, которые проявили себя в 6 и 5 случаях криминала соответственно, отделались двухгодичной «условкой», а также штрафом в 50 тысяч каждой.

Напомним, план по обналичиванию маткапитала для доверчивых омичек стартовал весной 2012 года с учреждения ООО «КапиталИнвест». Уже к сентябрю следующего года объемы незаконной деятельности нарастили за счет регистрации второго ООО, «РусГарант». Основной функционал каждого из предприятий заключался в оформлении фиктивных сделок с держателями материнского капитала. В большинстве случаев предполагалось, что средства пойдут на улучшение жилищных условий. Деньги до клиентов и вправду доходили, однако далеко не та сумма, которая им была положена. Разница оседала в карманах обналичников.

Однако в ПФР подавали документы на компенсацию полной суммы. Завершилась работа в апреле 2015 года. Общий итог — 120 обманутых клиентов. Бюджет обеднел в результате манипуляций Кошмуратова со товарищи на более чем 53,3 миллиона рублей.

Евгений Куприенко