ФСБ разоблачила омича, который незаконно вывел за границу почти 338 тыс. долларов

Ему теперь грозит 5 лет колонии.

Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении омича по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в крупном размере. Преступление выявлено в результате проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области.

В ходе следственных действий установлено, что для проведения незаконных валютных операций была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо. По поддельным контрактам, предъявленным в ряд банков  Омска, из Российской Федерации в адрес двух иностранных компаний были незаконно перечислено 337 тыс. 937 долларов США, что по курсу ЦБ России на даты совершения валютных операций составляет более 22 миллионов рублей. Товар (краска водостойкая акриловая), указанный в контрактах в качестве основания для перечисления денежных средств, в Российскую Федерацию не поступал, что является нарушением требований валютного законодательства.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, образует состав преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового, сообщило ведомство.