Прокуратура пресекла отмывание денег в одном из омских ломбардов

Директор оштрафован на десять тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского округа Омска обнаружила нарушения закона со стороны ООО «Ломбард «Джинни».

В 2019 году внесены изменения в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что организацией правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не приведены в соответствие с изменениями законодательства.

«В частности, отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура внесла руководству ломбарда представление, после чего правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом.

Помимо этого, по требованию прокуратуры округа директор ломбарда привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ему был назначен штраф в десять тыс. рублей.