Новости. Омск
bk55.ru

Прокуратура пресекла отмывание денег в одном из омских ломбардов

19-09-2019 10:53:57

Директор оштрафован на десять тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского округа Омска обнаружила нарушения закона со стороны ООО «Ломбард «Джинни».

В 2019 году внесены изменения в законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что организацией правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не приведены в соответствие с изменениями законодательства.

«В частности, отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура внесла руководству ломбарда представление, после чего правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законом.

Помимо этого, по требованию прокуратуры округа директор ломбарда привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ему был назначен штраф в десять тыс. рублей.

Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2014 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
И.о. главного редактора - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: pressxp00@tries55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 399-087
e-mail: bk55@tries55.ru

Рекламный отдел: (3812) 399-089, 399-121
e-mail: rakurs@tries55.ru, pressa@tries55.ru
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru