Из-за предполагаемых связей с криминалитетом омский «Эксперт Банк» лишили лицензии

Еще одним лицензированным банком в городе стало меньше.

Официально завершено расследование преступления, связанного с законом о противодействии отмыванию денег. Формально под его санкции попал «Эксперт-Банк». Решение Банка России оказалось в данном случае суровым: у организации была отнята лицензия, приказ о чем за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина был размещен на официальном ресурсе Центробанка ранним утром.

Формулировка «карательных» мер установлена следующая:

«Неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов банка России, неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Таким образом, не отладив механизм недопущения сотрудничества с криминальными структурами, организация подписала себе приговор.

Тем не менее, в настоящий момент решается вопрос о привлечении на временной основе новых специалистов, которые могли бы встать у руля «Эксперт Банка».

Заметим, что основное руководство омского банка базируется в столице. Среди бенефициаров целый спектр организаций — общества с ограниченной ответственностью «АНТ», «Антарес», «Диноленд», «Олимп», «Стандарт», «Тинитр». Правда, все их объединяет одно обстоятельство — статус владельца у одного-единственного человека, Романа Стройнова. Периодически он фигурирует в списках самых богатых людей Европы.

Примечательно, что в нынешнем году «Эксперт Банк» справил 25-летие работы на профильном рынке.

Евгений Куприенко