В Омске готовятся судить братьев Кролевцов, обналичивших миллиарды рублей

Они могут угодить за решетку на 7 лет.

Согласно информации пресс-службы регионального СКР, подошло к концу расследование преступления, связанного с выводом наличности тремя братьями Кролевцами.

Следствие располагает данными о том, что в течение 4 с половиной лет, с ноября 2010 по апрель 2015 года, «родственное ОПГ», члены которого имели спецподготовку и необходимое образование, провернуло сделок с привлечением банковских ресурсов на более чем миллиард рублей. В свою очередь, братья Кролевец, согласно озвученным данным, обогатились за это время на 63 миллиона рублей, при том, что за свои услуги по перечислению с банковского счета на счета «левой» фирмы они просили комиссию в 1 процент от суммы.

В апреле 2015 года была проведена спецоперация УФСБ, которая положила мошенническому бизнесу братьев конец.

Братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчетные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств, — уточнили в СКР по Омской области.  

В деле имеется порядка 40 бухгалтерских экспертиз, а также другие изобличающие мошенников сведения — в общей сложности в рамках процесса предстоит исследовать 250 томов уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере». Тем не менее, своей вины фигуранты не признают.

Предполагаемым преступникам грозит до 7 лет за решеткой.

Евгений Куприенко