Уголовное дело братьев Кролевец на будущей неделе рассмотрит омский судья Павленко

Трех фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Уголовное дело братьев Кролевец, расследующееся вот уже четыре года, принял к производству судья Кировского райсуда Семен Павленко, об этом сообщают «Коммерческие вести».

Трех фигурантов уголовного дела обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативников омского УФСБ. Следственная группа омского СУ СКР инкриминировала троим братьям Кролевец незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (статьи 172 и 174.1 УК РФ).

Заседание назначено на 19 ноября, как уведомляет Кировский райсуд.

Напомним, 25 июля 2016 года руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел Михаил Зайцев сообщил, что обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность» в составе организованной группы предъявлены всем трем братьям Кролевец: финансовому директору холдинговой компании «Юрикон» и гендиректору перерегистрированной в Москве компании «Технология» Ивану, нигде до этого не «засветившемуся» Алексею и Василию. Как рассказал Зайцев, семейный «подряд» обналичил через десятки фирм не один миллиард рублей.

«Василий Кролевец, получивший высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлёк своих братьев — Ивана, также имевшего высшее юридическое образование, и Алексея, имевшего высшее экономическое образование. С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчётные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде 1% от суммы в случае безналичных расчётов, и от 4% до 10% от суммы обналиченных денежных средств. За время осуществления преступной деятельности братья получили доход не менее 63 миллионов рублей, а оборот денежных средств составил миллиарды рублей», — рассказала старший помощник главы СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Следствие установило, что на эти деньги фигуранты на покупали квартиры и авто, а также дорогой мотоцикл и прогулочную яхту.

Материалы уголовного дела составили 250 томов, были проведены более 40 бухгалтерских экспертиз.

Обвиняемые своей вины во время следствия не признали.