Новости. Омск

Адвокат экс-гендиректора омской «ОШИ» Аверченко рассказал о проверке в отношении «бизнес-клана» Веретено

Процесс по налоговым махинациям обрастает все новыми фактами.

Накануне представитель прокуратуры, участвующий в процессе по обвинению экс-гендиректора ЛВЗ «ОША» Андрея Аверченко в налоговых махинациях на 300 миллионов рублей, завершил первичное ознакомление председательствующей судьи Елены Московец с доказательствами, существенными для следствия.

В частности, он раскрыл участникам процесса взаимосвязь нынешнего дела с процессом по предполагаемым обналичникам братьям Кролевцам, который стартовал месяцем ранее в Кировском райсуде. Подробно об этом мы рассказывали в этом материале. В частности, старший помощник окружного прокурора презентовал материалы по общему для указанных дел предприятию, ООО «Продвест», в том числе ряд договоров на поставку пива, благодаря которым предпринимателям удавалось уходить от «лишних» расходов, которые выражаются в миллионах рублей.

Напомним, следствие располагает данными о том, что только за период 2014–2015 года на акцизах с пенного и пивных напитков, которыми славилась в свое время «ОША», Аверченко «сэкономил» более 1,16 миллиарда рублей. Отметим, что сейчас он еще не погасил судимость по аналогичному делу, ущерб по которому, правда, достигал «всего-навсего» 300 миллионов рублей.

Более чем в 220 томах нынешнего уголовного дела находятся десятки «контактов» — тех, кому велись поставки теми самыми «официальными представителями» ликеро-водочного завода. В частности, зачитывались официальные ответы, подтверждающие сотрудничество, от томского «ТК «Статус» с ООО «ПродВест». Писали следователи и в Комсомольск-на-Амуре, а также в Нижний Новгород: местное предприятие «Пивная коллекция» активно весь 2014, а также большую часть 2015 года работало со второй из пяти фирм, предположительно незаконно реализующих алкоголь «ОШИ» — ООО «Реал».

Зашел он и немного с другой стороны: всем вышеперечисленным «филиалам» «ОШИ» определенно требовались комплектующие, например, узнаваемые этикетки. Поставщикам таких для ООО «ПродВест» и остальных «сбывателей» неучтенной продукции также нашлось место в томах дела. Как и мысли о том, что товар получали сотрудники, имена которых позже нашлись в штатном расписании самой «ОШИ».

В свою очередь, «ответочкой» стороны защиты стали многочисленные факты недоработок в ходе следствия, которые приобщили в виде ответов на запросы следователя.

— Представлено поручение следователя от 14 января 2019 года начальнику отдела УМВД по уголовному делу Аверченко проверить причастность учредителя ЛВЗ «ОША» Веретено.

К 1 февраля, судя по документам, был представлен ответ: никакой «порочащей» с точки зрения налогового законодательства информации на начальника обвиняемого найти не удалось.

Предыдущие поручения, начиная с сентября 2018 года, когда расследование было в активной фазе, также удовлетворялись «со скрипом».

Так, третьего сентября была инициирована проверка помещений, где велись процессы приготовления напитков на предмет врезок в водопровод — видимо, подозревалось, что именно так было удобней было проводить их мимо кассы.

— Самовольных подключений не обнаружено, — гласит беспристрастный документ.

Ряд поручений касался поиска тех ИП, которым «повезло» стать «прокладками» при предполагаемой «отмывке» финансов, а также тех, кто выводил средства, и, конечно же, тех, кто упрашивал граждан массово регистрировать на себя несуществующие фирмы, с которыми якобы сотрудничали представители «ОШИ».

В итоге из месяца в месяц десятки людей, принципиально важных для развития дела, уходили от бдительных стражей порядка. В итоге к концу осени выяснилось, что часть «фантомов» недосягаема за счет территориальной удаленности — стало быть, могут беспокоиться лишь муками совести, а некоторых уже прибрала смерть. Дальнейшее развитие процесса покажет, кого все-таки удалось завлечь в сети правосудия.

Завершил свое выступление в текущем заседании адвокат еще более внушительным документом: актом проверки от самого Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО, которую проводили 24 марта 2018. Ее целью было проверить все цифры по выходу спиртосодержащей продукции в период с 1 января. Документ, надо отметить, объемный — свыше 150 страниц, включая вкладки с потоком цифр. Но его было решено зачитать полностью, дабы не допустить разночтений.

В числе прочего проверяющие отследили сроки действия лицензионных разрешений, которые оказались в порядке. Довольно специфическим процессом было воспринимать на слух анализ производственных мощностей каждого из технологических процессов. Однако самая внушительная история развернулась при скрупулезном изучении технологии изготовления различных сортов пива и пивных напитков. Стоило бы обратить внимание на лица остальных, кроме чтеца, участников процесса.

Однако наиболее значимым элементом явилась всего лишь пара фраз. В частности:

— Предоставлены для анализа журналы учета объемов расходования и объемов производственных мощностей, а также исходной продукции. Технологических нарушений не выявлено.

А также:

— Фактические показатели израсходованных объемов соответствуют плановым нормам.

Напомним, следствие будет доказывать, что фирма не отдала налогов с реализации порядка 53 миллионов (!) литров пива и пивных напитков.

Видимо, нас ждет еще много разночтений впоследствии. БК будет следить за развивающимся процессом.

Евгений Куприенко

Поделиться:
  • ПОПУЛЯРНОЕ
  • ОБСУЖДАЕМОЕ

Уважаемые читатели! Теперь Вы можете комментировать материалы сайта, зарегистрировавшись здесь.

Комментирование также доступно при авторизации через любую из социальных сетей:

Перед тем как оставить комментарий, прочтите правила

7
5
неравнодушный омич06.03.2020 14:46:04
вопрос а кредиты куда ушли взятые ошой миллиарды - ни продукции ни производства адекватного сумме кредитов нет
7
2
руся06.03.2020 15:54:44
эти "странные" контакты и по сей день торгуют этой же продукцией.
Удивительное чудо!
продукция сейчас на полках, а производитель уже почти 2 года не производит ее. да и срок годности то всего полгода. свеженькая! Льют ее родимую на просторах страны. Главное ведь виновного нашли. Вот и вся борьба с нелегальным оборотом.
а теперь что? да ничего
...будем следить...
да кому это надо?
1
0
В теме06.03.2020 19:43:13
руся, пивзавод и не закрывали, он работает . Лвз закрыт, а по срокам - претензии к торговым сетям, ну уж никак не к Оше!
5
2
Читатель07.03.2020 10:40:37
Даже не понятно кто о чем говорит. Кто прокурор, а кто адвокат. Набор букв и слов НИ О ЧЕМ.
1
0
Курицына07.03.2020 20:39:35
Опять игра, опять кино
Снова выход на бис
Плетет судьбу ВЕРЕТЕНО
За чертою кулис
Когда-нибудь замедлить бег
И уже неспеша
Увидеть как берет разбег
Душа
Колумнистика


Архив
О проекте
Рубрики новостей
Разделы
Статистика
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
18+
Присоединяйтесь
Сетевое издание БК55

Свидетельство: ЭЛ № ФС 77-60277 выдано 19.12.2014 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовый коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель: Сусликов Сергей Сергеевич

CopyRight © 2008-2021 БК55
Все права защищены.

При размещении информации с сайта в других источниках гиперссылка
на сайт обязательна.
Редакция не всегда разделяет точку зрения блогеров и не несёт ответственности за содержание постов и комментариев на сайте. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.
Главный редактор - Сусликов Сергей Сергеевич.
email: redactor@bk55.ru

Редакция сайта:
г.Омск, ул. Декабристов, 45/1, 2 этаж, тел.: (3812) 309-087
e-mail: info@bk55.ru

Рекламный отдел: (3812) 309-089, 309-121
e-mail: reklama@bk55.ru