Омские следователи подозревают главу юрфирмы «ТемеревЪ» в обналичивании маткапитала

Ущерб от мошеннических действий составил 2,5 млн.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора  ООО «ТемеревЪ». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

Как считают следователи, с 2016–2018 глава юридической фирмы подыскивал граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал и формально заключал с ними договоры займа денежных средств под приобретение и строительство жилья. После этого поступившие деньги на расчетные счета женщины снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный Фонд документы. В бумагах мужчина указывал о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа.

После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый примерно 10 процентов от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов.

Таким образом, подозреваемый при совершении мошеннических действий причинил ущерб Пенсионному Фонду России на сумму около 2,5 миллионов рублей.

«Следствием по месту жительства подозреваемого и в офисах проведены обыски, изъята интересующая следствие документация, которую подозреваемый перед началом обыска пытался уничтожить, электронные носители информации. Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Юлия Гриценко