Омские риэлторы нарушали «противоотмывочный» закон

Прокуратура Центрального округа в работе некоторых агентств недвижимости выявила нарушения в соблюдении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Речь идет о ООО «Ключ-риэлт», «Ветеран-345», «Спутник-риэлт». В адрес их руководителей внесены представления об устранении нарушений закона.
К организациям, ведущим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, которые также подлежат постановке на учет в комитете по финансовому мониторингу. Такие организации обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и т.д. В проверенных агентствах такие правила разработаны, но не были согласованы с ФСФМ РФ.