Кролевцы «неслабо» погрузились в деятельность предполагаемых фирм-прокладок омской «ОШИ»

«Они теперь доказывают, что этих сделок не было, а мы — что были», — шутят братья.

После масштабной поддержки от семьи, братья Кролевцы, обвиняемые в незаконных банковских операциях на сумму около двух миллионов рублей с получением дохода для себя лично в 63 миллиона рублей, вернули процесс в прежнее русло. То есть затребовали всестороннего и максимально скрупулезного исследования приобщенных к делу «предметных» доказательств. Сразу в нескольких коробках оказались наименования, отсылающие нас к делу омской «ОШИ», точнее ее экс-руководителя Андрея Аверченко.

Напомним, довольно весомая доля вменяемых им «псевдоорганизаций» так или иначе фигурирует в уголовном деле по махинациям на 1,17 млрд рублей, которые якобы организовал в 2014-15 годах директор ЛВЗ «ОША». Следствие считает, что доказало — Аверченко сумел наладить в 2014-15 годах производство 53 миллионов литров пива и пивных напитков. Отметим, в целом, период активности теперешних фигурантов уголовных дел совпадает, правда, у алкопредпринимателя он не такой широкий.

«Кладезем» полезной информации для основного фигуранта текущего уголовного дела стали десятки товарно-транспортных накладных, охватывающих как требуемый следствию период, так и более поздние даты.

— Доказательства эти говорят в нашу пользу! Следствие же говорит, что деятельность наша была пресечена, а здесь опровержение этому. Спокойно примерно теми же темпами продукция отгружалась. Если бы мы этих клиентов «курировали», то все было бы иначе, — заключил Иван Кролевец.

Он также напомнил присутствующим, что свидетель Епанчинцев, назвавшийся «распорядителем судеб» 34 из 43 вменяемых предприятий, указал, что был активен аж до апреля 2016 года, когда первоначальное разбирательство с Кролевцами уже стартовало. Но будет ли прочитан этот не то чтобы тонкий намек намек при вынесении приговора «семейному ОПГ», пока сказать с уверенностью невозможно. 

Василий Кролевец, взявший на себя труд исследования бумаг, изъятых в ходе выемки в Росалкогольрегулировании, также оговорил, что фирму подозревали в поставках «неучтенки», но итогом расследования стало обнаружение в тот период всех заявленных объемов — и ни каплей больше. Собственно, к рассматриваемому с ноября прошлого года судьей Семеном Павленко делу прикрепили материалы административного расследования, запущенного в январе 2016 по фактам активности ряда «левых» фирм для получения дохода минуя налоговую. Материалы собирались, в частности, для проверки легальности существования ООО «Реал». В поле зрения попало больше десятка фирм, между которыми кочевала продукция «ОШИ».

— Исследуется административное дело по фирме ООО «Аян-Томск», которая нам вменяется, возбужденное в январе 2016 года. Проверялись факты поставок неподтвержденной продукции «ОШИ». К делу подшиты объяснения директора «ЛВЗ» «ОША» Андрея Аверченко, который утверждает, что эта продукция не могла быть произведена ими. Подшивку документов исследуем по поставкам фирмы «Реал» в адрес фирмы «Аян-Томск»: около 12 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 424 тысяч рублей отгружается по договору поставки от 12 ноября 2014 года, — исследовал обвиняемый.

Предполагаемый обналичник очень обрадовался, когда среди бумаг обнаружились фотодоказательства — черно-белые снимки с вполне реалистично выглядящими, осязаемыми бутылками, которые изъяли для проверки. Они были продемонстрированы всем участникам процесса. 

— Легальность самих сделок для нашего дела уже не интересна, — подчеркнул Василий Кролевец после этого.

Заглянули посредством содержимого коробок с «предметными» доказательствами участники процесса и в непосредственные банковские операции: следствие скрупулёзно стребовало и упаковало документацию кредитных организаций, а именно — действия, проводимые операционистами (!) — не Кролевцами, что предпочли заметить обвиняемые. В общей сложности, исполнителей тысяч и тысяч проводок по счетам той же фирмы «Реал», а также их «товарищей по несчастью» нашлось не более пяти, за весь интересующий следствие период, с ноября 2010 по апрель 2015 года.

В финале судодня Кролевцы затребовали распаковки и изучения дисков с материалами дела. Однако старт этого процесса оказался омрачен таинственной пропажей сразу 4 носителей из коробки, в которую их вроде как упаковали. Безусловно, все материалы с них обвиняемые потребовали исключить.

Евгений Куприенко