Омского агропредпринимателя Ковалева обвинили в миллионных махинациях

Дела направлены в суд.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области, сообщили о передаче в суд двух уголовных дел на директора ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева. Предпринимателя обвиняют в «мошенничестве в особо крупном размере» и «сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам».

Как уточнили в следственных органах, Ковалева подозревают в том, что он четыре года назад он получил от АО «Щелково-Агрохим» зерно для перепродажи. Однако не передал вырученную сумму бизнес-партнерам.

«По данным следствия, в 2017 году обвиняемый как руководитель ООО «Альянс-Агро», не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» зерно, которое продал, но выручку в АО «Щелково-Агрохим» в сумме около 35 миллионов рублей не перечислил, а похитил», — озвучивают позицию обвинения в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Наказание бизнесмен может понести за сотрудничество в 2018 году с ООО «Торговая компания «Русь-Матушка». На тот момент он возглавлял уже другое предприятие — ООО «Благодаровское». В этом случае его обвиняют в присвоении свыше 50,5 миллиона рублей, полученных в качестве предоплаты по договору поставки продукции.

«Кроме того, Ковалев, не имея намерений и осознавая отсутствие возможности у ООО «Благодаровское» исполнить обязательства по договору купли-продажи, не исполнил договорные обязательства перед ООО «Мирогрупп Ресурсы», получив зерно на сумму около 11,5 миллиона рублей, товар похитил, не расплатившись», — добавляют в следственных органах.

Обвинение в уклонении от уплаты налогов настигло Александра Ковалева по итогам деятельности в 2019 году ООО «Альянс-Агро».

«Достоверно зная о наличии у ООО «Альянс-Агро» недоимки по налогам и страховым взносам и выставленным в связи с этим инкассовым поручениям на общую сумму почти 6 миллионов рублей, производил расчеты с контрагентами через аффилированную фирму, минуя расчетные счета общества, и таким образом сокрыл более 3,7 миллиона рублей от взыскания налоговым органом», — описывают этот эпизод в ведомстве.

Предприниматель своей вины не признает, но тем не менее, по обнародованной информации, ущерб на общую сумму порядка 68 миллионов рублей он возместил.

Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.  Активы ООО «Альянс-Агро» на сумму в 35 миллионов рублей арестованы.

Руководство прокуратуры уже утвердило обвинительное заключение, поэтому в скором времени дело направляется в суд.

Согласно открытым данным, в разное время Александр Ковалев выступал учредителем 13 организаций, ведущих деятельность в области сельского хозяйства, а также реализации продукции. Например, ООО «Миллеровозернопродукт» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей производил мукомольную и крупяную продукцию, крахмал, а также крахмалосодержащие продукты. Что же касается основного фигурирующего в уголовном деле предприятия, ООО «Альянс-Агро», компания учреждена в 2016 году по основному виду деятельности «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Существенную прибыль она показывала по итогам 2018 — 318 миллионов и 2019 — 8,18 миллиарда рублей.