В Омске идут под суд по обвинению в 54 фактах мошенничества «черные риэлторы» во главе с директором ООО «ТемеревЪ»

Их обвиняют в причинении убытков почти на 24 млн. руб.

Следственный комитет по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТемеревЪ» Олега Темерева, а также Дарьи Чупиной, Оксаны Аникиной, Марины Виноградовой, Норика Аветисяна, Елены Головко и Виктора Дмитриева. Они обвиняются в совершении 54 эпизодов мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере.

По данным следствия, с мая 2016 по май 2019 гг они, действуя совместно, с целью хищения средств Пенсионного фонда находили лиц, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, и, вводя их в заблуждение, предлагали заведомо незаконную схему распоряжения средствами материнского капитала, а именно через заключение с ООО «ТемеревЪ» фиктивных договоров целевого займа для приобретения недвижимости. Впоследствии документы, содержащие ложные сведения о расходовании денег, предоставлялись в территориальные подразделения — отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, на основании которых перечислялись  средства в счет погашения займов, которые фактически не выдавались. После получения наличными в банке держатели сертификатов передавали злоумышленникам «комиссионные» в размере около 50 тысяч рублей.  

В результате незаконных действий обвиняемых причинён ущерб бюджету России в общей сумме более 23,9 миллионов рублей. В счет возмещения причиненного ущерба по инициативе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 34,5 миллионов рублей — дорогостоящие автомобили, квартиры, земельные участки.

Обвиняемые вину не признали. Однако следствием собрано достаточно доказательств и проведен большой объем работы — допрошены в качестве потерпевших 54 человек, более 100 свидетелей, проведены 24 очных ставок, 15 обысков, другие следственные действия, материалы уголовного дела составили 35 томов.  Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, сообщил СКР.