Омские правоохранители обнаружили незаконный вывод более 90 млн руб в Китай

25-11-2021 12:14:50

Фото: omskregion.ru

Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники УФСБ России по Омской области пресекли схему вывода средств на сумму 91,5 млн руб из России в Китай.

Согласно имеющимся материалам ещё в 2019 году группа предпринимателей переводила деньги по подложным внешнеторговым контрактам, которые перечислялись якобы в качестве аванса. При этом никаких товаров в Россию не поставлялось, а уплаченные деньги оставались на иностранных счетах.

Таможенники возбудили 8 уголовных дел. Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».