В Омске будут судить пожилую бизнесвумен за аферы с НДС

Подавая фиктивные документы о сделках, она обманула государство на более чем 170 млн рублей.

В Центральный районный суд передано уголовное дело 62-летней фактической хозяйки 16 компаний, обвиняемую в 19 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Как утверждает следствие, омичка была фактическим руководителем:

• ООО «ТД «Сибирский Запад»,
• ООО «Агрострой»,
• ООО «ТД «Сибзернопродукт»,
• ООО «ЗК Развитие»,
• ООО «ТрейдИнвест»,
• ООО «Сибзернопродукт»,
• ООО «Мегалит»,
• ООО «Сибирский Запад»,
• ООО «Космос и К»,
• ООО «Перспектива»,
• ООО «СибТрейд»,
• ООО «Сфера»,
• ООО «Мельникова»,
• ООО «Сибагроснаб»,
• ООО «Агротехстрой»,
• ООО «ТехАгроСтрой».

Все компании были оформлены на подставных лиц. С апреля 2008-го по январь 2015 года, изготавливая поддельные договора между этими организациями о сделках по поставкам топлива, зерна, транспортных услуг и др., дама получила возвраты по НДС на общую сумму более 170 млн рублей.

Свою вину «предпринимательница» не признаёт.