Среди контрагентов «пивной королевы» Горностаевой всё чаще встречаются «ограниченные» общества с сомнительной историей

06-03-2023 00:00:13

Фото: БК55

Свидетели признаются на допросах, что даже не знали о наличии открытого на себя «бизнеса».

В Ленинском районном суде прошло ещё одно слушание по уголовному делу экс-депутата Омского горсовета, бывшего директора пивзавода «Сибирский Стандарт» Ларисы Горностаевой.

«Пивную королеву» обвиняют в п.б, ч.2 ст 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере». Продавая неучтенку в 2014–2016 годах, в общей сложности 22 млн литров «пенного», Горностаева, по версии следствия, скрыла от государства 396 млн выплат по акцизам и 91 млн по НДС, за что и может получить вплоть до 6 лет лишения свободы.

По всей видимости, материалы ОРМ наконец-то изучены до конца, поэтому СМИ разрешили присутствовать на заседании, пока прокурор оглашает письменные материалы: заключения компьютерно-технических экспертиз (без оглашения содержания), протоколы осмотров ноутбуков марок Lenovo и Toshiba, флешек и дисков.

На носителях были обнаружены документы бухучета ООО «Омские напитки» и файлы с названиями «Горностаева» и «Сибирский стандарт». На изъятых флешках у Кузнецова (заявлен как свидетель, по всей видимости один из руководителей организации-контрагента, не допрашивался) обнаружились файлы, имеющие отношения к омскому пивзаводу и другим контрагентам, в том числе к «Пивоману», «Полярной звезде» и «Валенсии».

На других — нашлась переписка по электронной почте с предполагаемыми контрагентами.

Также при обыске были обнаружены пломба «Росводоканала-Омск» (занятно — возможно, о той самой «тайной» врезке сотрудники предприятия уже были в курсе), диск с письмом от Минюста и шильда с китайскими надписями.

Ноутбуки и системные блоки уже возвращены владельцам — Горностаевой, Нахшкарян и бывшему бухгалтеру «Сибирского стандарта» Наталье Подкорытовой.

Далее была запланирована связь по ВКС с судом Екатеринбурга для допроса явившегося свидетеля Александра Горкунова. На данный момент он является руководителем проекта в строительной компании. Нужно отметить, что свидетель в этот раз попался разговорчивый и с довольно интересной историей. Госпожу Горностаеву он раньше и в глаза не видел, зато в 2016 году пришёл по вызову в местную ФНС и был очень удивлен, когда узнал, что является номинальным руководителем аж четырёх компаний: ООО «Ирбис», «Уралметаллоконструкция», «Энергосфера» и «Одекс».

Первая и последняя фигурируют в длинном списке компаний, так или иначе связанных, по мнению следствия, с пивзаводом подсудимой.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, ООО «Ирбис» была зарегистрирована в Ижевске в марте 2006 года и занималась розничной торговлей в неспециализированных магазинах. ООО «Одекс» (единственная из всех, название которой удалось вспомнить Горкунову, а потому вызывавшая больше всего вопросов) зарегистрирована в Екатеринбурге 20 июня 2013 года для предоставления складских помещений.

Обе ликвидированы в 2016-м.

«Меня вызывали в налоговую, в нашу Ленинскую, Кировскую, — я, по-моему, все налоговые прошёл… Мне сказали, что на меня открыли какие-то компании… Я им объяснял, что человек, который это открывал… Там всё было не так. Я ему просто дал паспортные данные. Он, насколько я помню, хотел открыть фирму, сделать меня учредителем, обещал золотые горы… Только надо сначала здесь что-то проверить, там… Я помню, бумажки мы с ним посмотрели, и я делал умный вид, что я что-то понимаю, но оказалось, что я ничего не понимаю. И вот. Все года, вплоть до 2020-го, я ходил и писал, что не я открывал все эти фирмы…», — рассказал свидетель.

Где-то в 2014–2015 году обратился за помощью к Александру тогда некий Максим (ни фамилии, ни рода занятий свидетель не знает). Мечтал этот недопредприниматель открыть «Цех по пескоструйной обработке» (ничем подобным ни одна из зарегистрированных на Горкунова организаций не занимается). Познакомились молодые люди просто, на катке: часто появлялись там в одни и те же дни, да так и начали общаться.

«На лицо грубоватый» новый приятель денег на знакомого не жалел. Частенько они сидели где-нибудь в кафе, разумеется, за счёт пригласившего.

«Участвовать я в этом не хотел, но бумажки он мне какие-то подсовывал, говорил — формальности. Но, честно скажу, я на тот момент их даже не читал. Это моя ошибка», — пояснил Горкунов.

Дальше Максим попросил друга получить для развития бизнеса «какую-то дебетовую карту» и повёз его по банкам. Обращались в Сбер и Альфа-банк всё в том же Екатеринбурге.

Но потом сказал, что всё было зря, ничего не получилось.

«Ещё мы ездили в Тюмень. Он позвал отдыхать. Мол, поехали отдохнём и по дороге заедем в Сбербанк. Он зашёл там в отделение и сказал, «если что, тебе тоже надо будет зайти». Он был с каким-то ещё мужчиной, которого я видел в первый и единственный раз. Потом он вышел, а мне заходить не пришлось. Он тогда ещё расстраивался: «Чего-то не получается всё, надо больше знаний, не получается бизнес». Но я тогда совсем о другом думал и о том, что он пользуется мной, не подозревал».

Из всех организаций, открытых на его имя, Александр запомнил только ООО «Одекс», потому что по ней всегда больше всего вопросов было. Чем эта компания занималась, мужчина не знал. И никто ему эту информацию в налоговых «не разглашал». Просили только заявления писать, чтобы фирмы сомнительные закрыть.

«У меня вообще не было никаких документов. Я на тот момент всё равно хоть немного, но в бюрократии разбирался, и если бы я видел Устав, я бы понял, что это важный документ организации. Но на тот момент ничего такого я не видел», — ответил свидетель на вопрос прокурора о местонахождении документов на фирму.

И добавил, что скорее всего, все бумаги находятся у того самого «загадочного» Максима, с которым Александр не общался с 2016 года.

Названные гособвинителем компании Горкунов не распознал.

Кроме одной:

«Полярная звезда» — что-то было такое. В последний раз, когда меня вызывали, это было в 2020 году. Я хорошо помню, потому что у меня в этот день сын родился. И с утра я в прокуратуру ходил. Тогда меня по этой компании и спрашивали».

Получается, что в первый раз он об этой фирме узнал только от следователя. Но никаких дел с ней иметь не доводилось.

Услышав название «Сибирского стандарта», молодой человек подумал, что это одна из тех номинальных компаний, которые были открыты на его имя.

«А как Максим смог открыть юридические лица от вашего имени? Какой-то документ ему давали?» — поинтересовалась прокурор Анастасия Брагина.

«Мы к нотариусу ездили, у нас на Попова. Причём он сказал, что ты не всегда сможешь со мной, когда надо будет что-то оформить… Опять-таки по незнанию закона я не знал, что мы оформляем. Но он сказал, что там всё схвачено. И действительно, когда туда зашли, у него и с нотариусом очень хорошие отношения и перед тем, как к нотариусу зайти, девушка там на регистрации… Он с ней поворковал, и ещё какие-то знакомые. По-моему всё-таки доверенность была, но точно не скажу».

Этот Максим держал постоянно на связи своего «клиента», звонил в день по несколько раз, втирался в доверие, а когда нужна была очередная помощь «приятеля» в подписании документов, выдергивал его, успокаивая, что всё это «просто формальности».

«Мне только со временем стало известно, сколько тогда такая дружба стоит», — удрученно добавил Александр.

Адвокат Наумов дотошно начал расспрашивать свидетеля об уровне его образования. Получив ответ, — незаконченное высшее, экономическое, попытался поймать Горкунова на лжи, мол неужто не знал процесса регистрации нового юрлица? Но… как известно, в наши дни диплом специалиста совсем не означает знание предмета, которому этот специалист обучался.

«Скажите, где вы получали документы при регистрации, например, Устав?», — допытывается невнимательный адвокат.

Но свидетель уже отвечал, что в глаза не видел никаких документов.

«Ну, а вы вспомните, как происходила эта регистрация. Когда вы стали счастливым обладателем этого юридического лица, директором и учредителем в одном лице?»

Но и на этот вопрос ответ уже был дан.

«Когда вы общались с Максимом, вы интересовались его полными анкетными данными? Как его фамилия, где он проживает, чем занимается?» — снова повторяется защитник.

«Вот именно нет! Он говорил, что он где-то на Химмаше у нас проживает, но сам постоянно был в центре. Мы с ним постоянно на связи были. Но я уже потом понял, что даже его фамилии не знал. Он говорил, что на Химмаше у него открыт уже один киоск продуктовый, начинает развивать. В основном, были темы отстраненные. Про бизнес, когда он что-то говорил, он давал вразумительные ответы, но на тот момент мне стыдно было сказать, что я не понимаю ничего. «Ну ладно, классно, хорошо, что всё получается! Прикольно. Молодец» — так я отвечал. И в первый раз, когда я узнал, что являюсь и директором, и учредителем, это было как раз, когда меня вызвали в налоговую», — рассказал ему ещё раз молодой человек.

При этом отметил, что никакой выгоды он за такую «помощь» не получал. Разве что угощения за счёт друга, если где-то сидели. Часто за такими посиделками «таинственный» Максим уговаривал приятеля, мол, ничего не получается, нужно, чтобы и он «вливался» в дело. Но на тот момент бизнес свидетеля не сильно интересовал.

«На тот период, когда общались с этим Максимом, вы отдавали отчёт своим действиям, поступкам? Осознавали характер своих действий?», — попытался ещё раз «поймать на слове» адвокат, припомнив свидетелю слова об отказе от пристрастия к алкогольным напиткам.

Вопрос привёл парня в ступор.

«Ну, для меня на тот момент было, я думал, что просто ему помогаю, т. е. что я беру на себя какую-то ответственность юридическую, я не знал. Да и он говорил, что никакой ответственности нет. Да и не то, чтобы зависимым я был. Просто каждые выходные у меня сводились к тому, чтобы «немного злоупотребить». Был сложный период в жизни», — попытался оправдаться тот.

Но Наумов продолжил свой бестактный допрос. И на этот раз придрался к выражению про «умный вид»: кто просил такое лицо «строить»? зачем? почему?

Вопрос был снят по просьбе прокурора, - «к делу отношения не имеет».

Такое впечатление, что адвокат и забыл совсем, каково это быть молодым. Шумные застолья с малознакомыми людьми, энергия бьёт ключём, «мутные» истории воспринимаются как приключения, — с кем не бывало-то? При этом защитник почему-то уточнил, что этот «умный вид» свидетель делал в контролирующих организациях, хотя тот не говорил ничего подобного. Он просто хотел казаться опытнее перед новым товарищем, что и пояснил, запинаясь от смущения и негодования от того, видимо, что его ставят в неловкое положение.

«О существовании ООО «Одекс» вы когда впервые услышали?» — перебивая ответ на свой же вопрос, снова поинтересовался Наумов.

И удостоверившись, что первоисточником был сотрудник из налоговой, грустно добавил, что вопросов больше не имеет.

Перед тем как уйти, свидетель тоже решил удовлетворить своё любопытство:

«Я вот по инстанциям хожу, мне вопросы задают, а я в неведении. Где мне получить информацию, что это за компании, что наделали, мне к чему готовиться? Я готов сотрудничать».

Но судья Русинова только поблагодарила его за исполненный «гражданский долг», и Александр по собственному неведению проливший свет на деятельность некоего ОПС, связанного с пивным бизнесом Горностаевой, ушёл не солоно хлебавши.

Остальные заявленные свидетели явиться так и не соизволили.

Далее прокурор снова вернулась к беглому перечислению протоколов осмотра электронных носителей и компьютерных экспертиз до самого конца судодня. И на следующем заседании решено было продолжить. В этот раз никаких ходатайств по вызову свидетелей обвинением заявлено не было.

Продолжение следует…

Арина Репецкая

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: