В Омске экс-директор «Промтехкомплекта» отмыла более 6.5 миллиона рублей через Сбербанк

По подложным документам бывший директор коммерческой организации Елена Харитонова получила от государства кругленькую сумму в несколько миллионов рублей и купила на них векселя Сбербанка, которые потом благополучно обналичила.

В ближайшее время дело о мошенничестве и отмывании крупной суммы денег теперь уже экс-директором ООО «Промтехкомплект» Еленой Харитоновой будет передано в суд. Расследование уголовного дела завершено. Ее обвиняют в «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «легализации денег, добытых преступным путем» (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемая в 2007 году предоставила в налоговую инспекцию подложные документы, на основании которых на расчетный счет «Промтехкомплекта» из федерального бюджета в счет возмещения НДС были перечислены 6 млн. 618 тыс. рублей.

— После этого обвиняемая легализовала похищенные денежные средства, перечислив их в счет оплаты за покупку векселей Сбербанка России, которые впоследствии были обналичены, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — В ходе следствия были собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд.

Мария Гавриленко