Центробанк РФ отозвал лицензию у «Киви Банка»

Сервис уже заблокировал вывод средств с кошельков.

Банк России сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Киви Банка». Регулятор ссылается на многочисленные нарушения кредитной организацией федерального законодательства.

В частности, ЦБ указывает на то, что «Киви» нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты самого ЦБ, а также пособничал в отмывании денег и финансировании терроризма.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений, — отмечают в Центробанке.

Руководить «Киви Банком» назначено Агентство по страхованию вкладов, которое будет выполнять эту деятельность до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. При этом в ЦБ отмечают, что страхование вкладов не распространяется на средства, размещённые в электронных кошельках.