Омские следователи завершили расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

15-03-2024 20:51:51

Фото: Коммерсантъ

Гендиректор одного из предприятий не стал платить государству крупную сумму.

Следком сообщает о завершении расследования уголовного дела на гендиректора ООО «ТрансИнвестСтрой».

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

Следствие полагает, что руководитель предприятия за период с 2017 по 2019 год уклонился от уплаты налогов на сумму 46,5 млн рублей. Чтобы придать обладанию этими деньгами вид законности, он отмыл более 9 млн рублей, проведя их через аффилированные организации под видом оплаты аренды транспорта.

На имущество обвиняемого в размере 43 млн рублей наложен арест.

Сюда входит дом с земельным участком в селе Пушкино и грузовые автомобили.