Омский перевозчик обманул КБ «Стройкредит» и «Росбанк» на 228 миллионов

Фото с vologdatpp.ru

Глава транспортной компании более 200 раз принуждал своих работников брать кредиты с использованием поддельных документов.

Следственное управление УМВД РФ по Омской области сообщило о направлении в суд уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами на общую сумму в 228 миллионов рублей.

Возбуждено это дело было в марте 2011 после заявлений руководителей омских филиалов КБ «Стройкредит» и «Росбанка». Проверка в кредитных учреждениях выявила многочисленные факты предоставления при оформлении кредитов в 2005-2008 годах поддельных документов. Речь шла о займах, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года - исследование показало, что свыше двух сотен кредитов оформлены с поддельными справками 2-НДФЛ и ксерокопиями трудовых книжек.

За всеми этими случаями стоял один человек - учредитель ЧП, занимающегося грузовыми и пассажирскими перевозками. Кредиты оформляли его наемные работники по его просьбе - они передавали ему полученные от банков деньги, а начальник обещал им, что сам займется гашением займов. Документы оформлял он сам, заверяя их поддельными печатями несуществующих организаций.

Согласно заключению бухгалтерской экспертизы по финансово-хозяйственной деятельности компании, часть похищенных средств мошенник легализовал путем приобретения новых легковых и грузовых автомобилей, часть - потратил на личные нужды.

После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие прекратило свою деятельность. Мошенник успел погасить почти половину кредитов на сумму около 104 миллионов рублей. Но даже и с учетом этого обстоятельства он может получить по статье 159 УК РФ до 10 лет лишения свободы.

Олег Ледянский