Стрельников наказан за нарушение закона о легализации

13-09-2010 12:16:24

Директор ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир» Александр Стрельников привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Городская прокуратура с привлечением специалистов установили, что ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир»не предоставили в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгметаллов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.
Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по СФО данные организации и их руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа.