Омский бизнесмен незаконно перевел за границу почти миллиард

18-03-2011 17:36:09

Отдел дознания Омской таможни возбудил 2 уголовных дела по по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере руководителем одной из омских фирм.
В 2008 году предприниматель, заключив контракты с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорной зоне государства Белиз о поставке в Российскую Федерацию различного оборудования, перечислил за границу денежные средства в сумме 6,4 млн. евро и 17,6 млн. долларов США, что в общей сумме составляет около 900 млн. рублей по курсу ЦБ России. До настоящего времени оборудование в Россию не поступило, деньги в иностранной валюте из-за границы не возвращены, сообщили "БК55" на таможне. Преступления выявлены в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и Управления ФСБ России по Омской области.