Омский Эксперт Банк обвиняется в финансировании террористов

ЦБ РФ привлёк к административной ответственности главу банка Сергея Ефимова. 

Центробанк России обвиняет АО «Эксперт Банк» в нарушении закона об отмывании денег. Омский банк, ранее известный под названием Сибирский купеческий банк, нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на сайте ЦБ.

ЦБ РФ оштрафовал руководителя Эксперт Банка – председателя правления Сергея Ефимова. Штрафная санкция по данному делу составляет от 20 до 50 тысяч. Отметим, что банк зарегистрирован в Омске на улице 4-я Поселковая, однако все его владельцы живут в Москве и Московской области.

Справка: АО «Эксперт Банк» – небольшая по общероссийским меркам региональная кредитная организация, которая, однако, является крупнейшей по размеру активов в домашнем регионе. Банк ориентирован на обслуживание как юридических, так и физических лиц, а также на операции с ценными бумагами.

Кредитная организация контролируется членами совета директоров. Основные бенефициары банка – Игорь Захаров (19,64%), Любовь Маятникова (17,13%), Татьяна Орищенко, Анастасия Кузнецова (по 13,79%), Роман Стройков (11,62%), Андрей Бобров (9,91%), Геннадий Провоторов (8,62%), Сергей Ануфриев (5,47%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2015 года нетто-активы банка – 7,90 млрд рублей (278-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 1,34 млрд, кредитный портфель – 4,02 млрд, обязательства перед населением – 1,99 млрд.

Нелли Смирнова