Пойманным в Омске лидером ОПГ по «обналичке» оказался глава «Сибирского ФастФуда»

Вчера федеральное МВД, оповестив об этом деле, не стало оглашать ни фамилий, ни названий.

Прокуратура Омской области сегодня обнародовала подробности громкого уголовного дела против крупного обналичника. Речь идет, как выяснилось, о директоре трех коммерческих организаций – ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омские платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» – 33-летнем Николае Трофимове.

Органы предварительного расследования обвиняют его в «осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере)».

«Установлено, что в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли», – говорится в сообщении ведомства.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации финансов. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано свыше 1 млн рублей на счетах подконтрольных им организаций.

Вину в совершении преступления Николай Трофимов признал полностью, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Куйбышевский районный суд  Омска, сообщили силовики.

Фирма «Сибирский ФастФуд», судя по справочной информации, зарегистрирована на ул. 4-я Транспортная, д.3, кор.1.

Однако федеральное МВД, рассказывая об этом вчера, почему-то не стало оглашать ни фамилий, ни названий.