Руководство «МИГ – 21» обвиняют в мошенничестве

Полиция выявила 30 эпизодов преступной деятельности руководства ООО «Московская инвестиционная группа – 21 век» в рамках расследования уголовного дела по фактам мошенничества в особо крупном размере.
Отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики возбудил дело в отношении руководства ООО «МИГ – 21» по фактам противоправной деятельности 28 июня 2011 г. Директор ООО «МИГ – 21» (фамилию его силовики не приводят) в период с июня 2007 по апрель 2010 г. с целью хищения денег, принадлежащих гражданам и организациям Омска, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, заключил договоры о долевом участии в инвестировании строительства жилых домов №28 по ул. Химиков, №159 по ул.Октябрьская, №246 по ул. Герцена в Омске. Получив от инвесторов деньги, маскируя свои действия под гражданско-правовые отношения, квартиры, за которые уже был произведен расчет, руководитель «МИГ – 21» повторно реализовал другим инвесторам, а полученные таким образом денежные средства похитил и использовал по личному усмотрению. В результате хозяйственной деятельности ООО «МИГ – 21» дважды были проданы 30 квартир в строящихся домах. Каждый такой случай признан эпизодом преступной деятельности руководства этой компании.
Для исследования хозяйственной деятельности предприятия были проведены три обыска, выемки в кредитных организациях, банках, ГАСН, других государственных учреждениях Омска и области. С учетом того, что исследуется длительный период деятельности ООО «МИГ – 21» с изучением большого количества бухгалтерских и правовых документов, в том числе гражданско-правовых договоров, заключенных для маскирования преступной деятельности, по которым необходимо проведение многочисленных судебно-криминалистических экспертиз, уголовное дело представляет сложность в расследовании, признают в УМВД. Признаны потерпевшими 6 граждан и одно юридическое лицо – ООО ТД «Эверест».
В настоящее время материалы уголовного дела составляют 20 томов. Директор обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Омской области.