У омского банка «Сириус» отозвали лицензию за отмывание доходов

Финансовая организация раньше принадлежала семье Мацелевичей.

Сегодня, 23 января, стало известно о том, что Центральный банк России отозвал лицензию у омского банка «Сибирский банк «Сириус», который не так давно был «Единым строительным банком». Такое решение было принято из-за многочисленных нарушений:

«Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

Интересно, что среди учредителей банка значилась известная в Омске фамилия Мацелевич. Татьяна и Владислав Мацелевич входили в состав руководства банка – жена и брат омского банкира Станислава Мацелевича, который, по мнению следствия, руководил преступной группой по обналичиванию средств. Всего банде Мацелевича удалось обналичить 393 млн рублей.

Ранее сообщалось, что банк «Сириус» стал самым убыточным в Сибири – он потерял почти 300 млн рублей по итогам 9 месяцев 2016 года.