В Омске и Москве раскрыта ОПГ, которая вывела в тень 1,6 млрд.

Более 1,6 млрд. руб. успели вывести в теневой сектор экономики злоумышленники, пока их деятельность не пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
В период с 2008 по 2012 гг. члены организованной группы, не имея необходимых документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги они брали 3 процента комиссионных, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России. На их расчетные счета переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков. За счет этого они обналичивали деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных ИП. Также злоумышленники обналичивали деньги с дебетовых карт через банкоматы. У одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска. Допрошены 17 лиц, большая часть которых дала показания, изобличающие незаконную деятельность организатора и активных участников группы.
По предварительным оценкам, доход, который получили подпольные финансисты, составляет более 48 млн. рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».