Напарника сына Варнавского допросили по делу о Надеждинском полигоне

Соучредитель компании «Омь», предоставившей «Экотрансервису» многомиллионный займ, дал свои показания. (ИЗ ЗАЛА СУДА). 

Сегодня в Центральном суде состоялось очередное слушание по делу Жанны Захаровой и Константина Дахно.

Заседание началось с полуторачасовой задержкой: все это время участники ждали гособвинетеля Екатерину Вакар – в это время она была на другом процессе.

Впрочем, ожидание вряд ли можно было назвать утомительным. Представитель «Мостовика» Михаил Романовский и защитник Константина Дахно Юрий Николаев вспоминали анекдоты про одесского адвоката и обсуждали телесериалы про юристов.

Наконец, в зал завели подсудимого Дахно, а спустя пару минут – Жанну Захарову. Это означало, что заседание начнется с минуты на минуту. Вскоре появилась и Екатерина Вакар.

На этот раз в качестве свидетеля в суд явился бизнес-партнер уже допрошенного ранее Петра Варнавского, Илья Иванов. Иванов является соучредителем торговой фирмы «Омь», которая ссудила «Экотранссервису» 15 миллионов рублей (затем переданные ЖКХ «Сервис» под залог земель полигона).

Илья Иванов рассказал, что также является учредителем ряда других компаний – ООО «КДЦ Маяковский», «Герцен Plaza», ООО «Казачья слобода», «и десятков других»

Иванов начал давать показания с рассказа о своем знакомстве с Константином Дахно: «Я знаю Константина, как товарища и сокурсника своего друга и партнера Варнавского Петра Владимировича». По словам Иванова, его знакомство с Дахно носило поверхностный характер, однако им уже доводилось сотрудничать ранее, в те далекие времена, когда Дахно возглавлял «Сибирский купеческий банк».

В конце 2014 года Варнавский сообщил Иванову, что Дахно обратился к нему  с просьбой о предоставлении займа в размере 15 миллионов рублей. Уже через пару дней бизнес-партнеры приняли решение одобрить заявку Дахно. Иванов добавил, что займы на такие крупные суммы были для него и его компаньона не в новинку. «У нас имеется порядка 20-25 договоров подобного рода: это является одним из направлений деятельности нашего предприятия».

– Для вашей компании это была рядовая сумма? – поинтересовался судья Денис Клостер.

– Да, мы суммы и побольше выдавали. Это не глобальная цифра для нас, – пояснил свидетель.

По условиям договора, компания «Омь» предоставила «Экотрансервису» займ сроком на пять лет под 24% годовых. Со стороны торговой фирмы «Омь» подпись в договоре поставил Яков Шустер – отец Иванова.

Когда начались задержки по платежам, Иванов и Варнавский не стали обращаться в суд, чтобы потребовать возвращения долга в судебном порядке. Зная репутацию Дахно, они решили дать ему время для решения проблемы. Это был разгар кризиса, поэтому бизнес-тандем вошел в положение Дахно. Иванов подчеркнул, что все отношения в этой сделке строились на абсолютном доверии.

Понимаете, они с Варнавским однокурсники и одногодки, – пояснил свидетель.

Тут у адвоката Михаила Романовского, представляющего интересы потерпевшей стороны, НПО «Мостовик», возникли вопросы:

– Вы узнавали что-либо о тех фирмах, которым выдавали деньги? Узнавали ли вы какой деятельностью они занимаются? Есть ли у них долги?

– У нас займы выдаются не под фирмы, не под дела, а под персоналии. Допустим, друзья к нам обращаются... Нет проверяющей структуры. Варнавский знал Дахно, они вместе учились, у них были общие дела...

– Правильно ли я понимаю, все эти пятнадцать-двадцать заемщиков являются вашими друзьями и каким бизнесом они занимаются, вы не интересуетесь?

– Поверхностно знаем. Отчасти, это соучредители других наших компаний, например, мы строим вместе какой-то объект и у партнера не хватает денег, тогда мы им занимаем. Это наши партнеры-друзья. Но Дахно не являлся нашим партнером по бизнесу.

– Скажите, а вот вы перечислили несколько фирм, где являетесь соучредителем, но не назвали такую фирму, как «Охранные системы», известно ли вам это название и являетесь ли вы соучредителем этой организации?

Иванов признал, что является. Также назвал имя директора предприятия – Ена Сергей Анатольевич. Свидетель добавил, что Ена тоже является однокурсником Варнавского. А теперь любопытная деталь: Сергей Ена также является соучредителем компании «ЭкоТрансСервис».

Далее Романовский поинтересовался, знал ли Иванов о том, что сотрудник его компании, одновременно являлся одним из соучредителей «Экотрансервиса». Иванов ответил, что не знал. Адвокат продолжал:

– Из допроса Жанны Захаровой и документов, приобщенных к делу, мы знаем, что договор залога был заключен с компанией «ЖКХ Сервис» еще до того, как вы выдали заем «Экотрансервису». Так вот, когда Дахно просил у вас деньги в долг, говорил ли он вам, что собирается расходовать эти средства для займа «ЖКХ Сервису»? И что уже обеспечил эти деньги залогом в виде Надеждинского полигона?

Ответ Иванова был довольно туманным:

Вот есть у меня партнер Варнавский Петр... Он приходит и говорит: «Мой однокурсник Дахно просит занять деньги». Я ему говорю: «Ты ему доверяешь?» Он говорит: «Да». Я спрашиваю: «Двадцать четыре процента годовых уcтроит?» Он говорит: «Да». Петр занимает деньги Дахно и продолжает заниматься своими делами...

– Я хочу быть вашим другом, – улыбнулся адвокат Романовский.

– Пожалуйста, – серьезным тоном ответил Иванов.

– А знаете ли вы кто являлся бухгалтером принадлежащей вам фирмы «Охранные системы»?

– Ну, я видел ее в коридоре, Ирина Бусыргина.

– А известно ли вам, что она составляла для «ЭкоТрансСервиса» бухгалтерскую отчетность?

– Я узнал об этом только сейчас.

– Вы ей не поручали этого делать?

– Нет.

Далее в зал была приглашена свидетель Бусыргина. Она рассказала что действительно работает ЧОП «Охранные системы» на должности бухгалтера. И два года назад ей довелось составлять нулевой отчет за 2014 год и за первый квартал 2015 года для ООО «Экотрансервис». Так называемая «нулевка» у компании сформировалась потому, что в «ЭкоТрансервис» не было сотрудников. В документах был указан расчетный счет «Сбербанка». Был и еще один счет, но по нему, по словам Бусыргиной, никаких движений не было. В документах была информация о поступлении средств от компании «Омь» и перечислении денежных средств ЖКХ Сервис.

Бусыргина помогала «Экотрансервису» только на первом этапе. Ей обещали, что в дальнейшем, она сможет продлжить работать в компании по совместительству, но трудовые отношения сложения так и не сложились.

На этом юристы закончили допрос свидетельницы.

Следующее слушание по делу Захаровой-Дахно состоится 10 мая.

Ирина Буркина