Заведены уголовные дела.

Сомнения в подлинности регистрационных данных возникли по отношению к 34 предприятиям региона.

– По результатам проведенных проверок по информациям органов Росфинмониторинга о совершении сомнительных финансовых операций, в том числе с использованием имеющихся информационных ресурсов и риск-ориентированного подхода, выявлены факты создания организаций через подставных лиц, предоставления документов, удостоверяющих личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

По итогам мероприятий по городу и семи районам области было вынесено в общей сложности 24 постановления о расследовании, что в итоге «вылилось» в 34 иска по делам об «Образовании юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах» или же «Незаконном использовании документов для организации юридического лица».

Так, в Октябрьском округе подобные претензии предъявили сразу двум фирмам, ООО «Квинта» и ООО «Профит». В Ленинском обнаружили одну фирму-однодневку, ООО «Продторг».

– В ходе прокурорской проверки выяснилось, что лица, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве руководителей данных организаций, являются «номинальными» и у них отсутствует цель управления юридическим лицом, фактически не осуществляют руководство их деятельностью, – уточняют в прокуратуре.

Каждое из заведенных уголовных дел контролируется надзорным органом.