Предприниматель оформил на подставных лиц 20 организаций, между которыми заключал договоры купли-продажи недвижимости.

В Центральный районный суд Омска направлено уголовное дело 50-летнего директора ООО «Интек». Его обвиняют в 29 преступлениях по чч. 3-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах»), а также в четырех фактах легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, в период с 2009 по 2014 год предприниматель оформил на подставных лиц 20 организаций, которыми фактически управлял сам. После этого между фирмами он начал заключать договоры купли-продажи недвижимости с вексельным расчетом, чтобы получить из федерального бюджета налог на добавленную стоимость. Работники организаций предоставляли в налоговую фиктивные документы для получения бюджетных средств. Таким образом предпринимателю удалось разбогатеть на 93 млн рублей. Более 30 млн он легализовал после ряда финансовых операций.

В результате на имущество обвиняемого и его фирму наложили арест на общую сумму свыше 50 млн рублей. Свою вину предприниматель так и не признал.