Ведомство передало материалы силовикам.

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В деятельности компании выявлены явные признаки классической финансовой пирамиды. Офис компании был открыт и в Омске.

«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», – комментирует директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую Банк России выявил за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах. Жалоб на компанию от омичей не поступало.

Факты о деятельности этой фирмы были установлены сотрудниками Банка России в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.